Årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ÖVERSTA FÖRMEDLINGSBOLAGET AB (Unt Korall Group AB)

Aktieägarna i Översta Förmedlingsbolaget AB (556983-9839) kallas härmed till årsstämma torsdag 15 maj 2025, kl. 10.00 på Moderna Museet, Exercisplan 4, 111 49 Stockholm.

Kallelsen har publicerats i PoIT, på bolagets hemsida (korallgroup.se) samt meddelats i DI.

Dagen före stämman bjuds alla ägare in till en eftermiddag och kväll där fokus kommer att ligga på presentation av dotterbolagens verksamhet och ägarnas vilja med bolaget framåt. Eftermiddagen startar 14.00 och avrundas med middag i Moderna Museets restaurang.

Anmälan till detta görs samtidigt som anmälan till stämman, se länk nedan.

Frågor kan med fördel ställas i förväg till bolagsstamma@svenskfast.se

Anmälan och inregistrering

Aktieägare som önskar delta i stämman anmodas att anmäla sig senast onsdag 30 april 2025 på länk https://meet.legimeet.com/meetings/ofb-korall-stamma2025

Inregistrering till stämman sker från 09:30 genom inloggning via samma länk som i kallelsen.

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Översta Förmedlingsbolaget på bolagets hemsida www.korallgroup.se (se relaterade dokument) och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det per e-post (bolagsstamma@svenskfast.se). Observera att en person endast kan ha fullmakt för ägare med samma status enligt aktieägaravtalet, dvs. antingen för sk. FT-ägare eller för icke-FT-ägare, samt att en person måste rösta på samma sätt för samtliga företrädda aktier. Om en person trots ovan, företräder såväl aktier ägda av FT-ägare och av icke-FT-ägare så kommer samtliga aktier att räknas som icke-FT-ägare.

ÄRENDEN

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Anmälan av utsedd sekreterare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av en eller två protokolljusterare tillika rösträknare.
7. Beslut om närvarorätt för utomstående.
8. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
9. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
10. Beslut om

   a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
       koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
   c) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
   d) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och vd.

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelse och revisor.
13. Val av valberedning.
14. Beslut om arvode till valberedningen.
15. Övriga frågor.

   15.1 Fråga om ändring av bolagsordningen avseende namn
   15.2 Fråga om ändring av bolagsordningen till följd av ändringar i aktieägaravtal
   15.3 Fråga om antagande av valberedningsinstruktion

16.Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 10

Förslag till beslut

a) att fastställa resultat och balansräkning i Översta Förmedlingsbolaget AB samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning enligt den med bolagsstämmohandlingarna framlagda Årsredovisningen.

b) att disponera vinsten enligt den fastställda balansräkningen.

Utdelning föreslås med 9 kronor per aktie.

c) att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd.

Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

• Håkan Hellström, ordförande
• Stefan Andersson, ledamot
• Caroline Farberger, ledamot
• Jan Prokopec, ledamot
• Anders Lewén, ledamot
• Nils Carlsson, ledamot
• Liza Nyberg, VD

Punkterna 11 - 13

Se Valberedningens förslag.

Punkt 14 

Styrelsen föreslår oförändrade arvoden, dvs.

att arvode om 25.000 kr, till var och en av valberedningens ledamöter som ska utbetalas för perioden intill nästa årsstämma.

Punkt 15.1

Styrelsen föreslår antagande av bolagsordning enligt Bilaga 15.1, innebärande ändring av företagsnamn till Korall Group AB.

Bakgrund till ändringen är att anpassa bolagsordningen till det namn bolaget använder.

Punkt 15.2

Styrelsen föreslår antagande av bolagsordning Bilaga 15.2, innebärande följande:

• Ändring av gräns för rösträttsbegränsning till 35%.
• Ändring av hembudsklausul.

Ändringarna ska träda ikraft när det nya aktieägaravtalet träder ikraft, dvs. 6 månader efter det att 2/3 av FT-ägarna röstat för att aktieägaravtalet ska ändras. Om mer än 1/3 av FT-ägarna röstat nej till ändring föreslås stämman rösta nej även till denna ändring av bolagsordningen.

Bakgrund till ändringarna är att anpassa bolagsordningen till de ändringar som gjorts i aktieägaravtalet. 

Punkt 15.3

Styrelsen föreslår antagande av bilagd valberedningsinstruktion, Bilaga 15.3.

Valberedningsinstruktionen föreslås träda ikraft i samband med antagandet förbehållet den övergångsbestämmelse som framgår därav. Om mer än 1/3 av FT-ägarna röstat nej till det nya aktieägaravtalet föreslås stämman rösta nej även till antagande av valberedningsinstruktionen.

Bakgrund till antagande av valberedningsinstruktionen är en anpassning till de ändringar som gjorts i aktieägaravtalet.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar inför årsstämman finns tillgängliga på Bolagets kontor på Vasagatan 28, 111 20 Stockholm och på Bolagets webbplats www.korallgroup.se tre veckor före stämman. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig på Bolagets kontor.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag.